クリエイトジャパン株式会社

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マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本方針

クリエイトジャパン株式会社(以下「当社」という)は、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン・テロ資金対策」という)が国際的に要請されている重要な課題であると認識し、業務の健全性及び適切性の維持・向上を図るため、以下の基本方針を定め、マネロン・テロ資金供与対策に取り組みます。

1.運営方針

当社は、マネロン・テロ資金供与対策を経営上の重要な課題と位置づけ、実効性のある管理態勢を確立します。

2.経営の関与

当社の経営陣は、マネロン・テロ資金供与対策を重要な経営課題の一つと位置づけ、経営陣主導のもと、実効性のある内部管理態勢の整備を図ります。

3.組織体制及び責任者

当社は、内部管理総括責任者をマネロン・テロ資金供与対策の責任者とし、管理部門をマネロン・テロ資金供与対策の業務管理部署として、体制整備を図ります。

4.顧客管理

当社は、取引時確認等により把握した顧客属性に即した対応策を実施するなど、適切な顧客管理の措置を講じます。

5.疑わしい取引の届出

当社は、疑わしい取引について、法令に基づき、速やかに当局に届け出を行います。

6.社内研修

当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関する役職員の知識、理解を深めるため、継続的に研修等を実施します。

7.社内監査

当社は、マネロン・テロ資金供与対策の状況について定期的な内部監査を実施し、態勢のさらなる改善に努めます。

 

(2019年9月30日制定)